搜索结果: 1-15 共查到“法学 反洗钱”相关记录15条 . 查询时间(0.088 秒)
“我国反洗钱的刑事法律规制”学术交流讲座成功举办（图）
反洗钱 刑事 法律规制 洗钱罪
2024/3/20
2023年6月14日晚，由西南政法大学刑法学科主办，西南政法大学法学院、重庆市新型犯罪研究中心、国家毒品问题治理研究中心、西南政法大学量刑研究中心协办的“我国反洗钱的刑事法律规制”学术交流讲座于西南政法大学渝北校区敬业楼3031会议室成功举办。本次讲座由北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长王新教授担任主讲人；西南政法大学法学院刑法教研室主...
数字货币的反洗钱问题研究
数字货币 反洗钱 研究
2021/8/24
数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险。在此背景下,各国、各机构都在争夺新时代数字货币“发币权”的战略高地。数字货币“点对点”的交易机制催生大量游离于...
由中国行为法学会金融行为法律研究会、中国政法大学中加法律研究中心、蒙格斯智库联合主办的“合规与风险管理联盟高端闭门会系列之一：“反洗钱和反恐怖融资合规挑战与科技应用””于1月19日下午在北京国民信托有限公司总部成功举办。这是中国政法大学中加法律研究中心在法律与金融交叉领域促进对话、交流与合作的二次尝试。中国行为法学会金融法律行为研究会会长、中信集团原监事长朱小黄在致辞中，从反洗钱的伦理背景提出应该...
美国反洗钱刑事立法变迁研究
美国 反洗钱 刑事立法
2014/1/11
美国是全球较早将洗钱规定为犯罪的国家之一。１９７０年《银行保密法》的通过，拉开了美国反洗钱的大幕，１９８６年通过的《洗钱控制法》第一次明确将洗钱行为规定为犯罪，而且将拆分现金交易规避大额交易报告的行为犯罪化，有效弥补了《银行保密法》的不足。美国基本构建起了以《银行保密法》为基础，以《洗钱控制法》为核心的反洗钱刑事法律体系。１９８８年的《反毒品滥用法》、１９９２年的《阿农齐奥—怀利反洗钱法》、１９９...
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度【2008-06-06】
联席会议制度 反洗钱工作 甘肃省
2009/1/23
【发布单位】甘肃省
【发布文号】甘政办发[2008]71号
【发布日期】2008-06-06
【生效日期】2008-06-06
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】甘肃省
甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度
(甘政办发[2008]71号)
各市、自治州人民政府，省政府各部门，中央在甘有关单位：
为适应反洗钱工作新形势的需要，依据《反洗钱法...
反洗钱法草案本月底将进行第三次审议
2007/12/12
记者从全国人大常委会获悉，定于１０月２７日至３１日举行的十届全国人大常委会第二十四次会议，将对反洗钱法草案进行第三次审议。 ２００６年４月和８月的两次全国人大常委会会议，先后对反洗钱法草案进行了初审和二审。 根据１０月２０日举行的全国人大常委会委员长会议的建议，反洗钱法草案纳入了十届全国人大常委会第二十四次会议议程草案，意味着反洗钱法即将进入三审程序。 ２０世纪中期以后，世界走私、...
中国制反洗钱法 遏制走私等上游犯罪
反洗钱法 走私
2007/12/11
全国人大常委会4月25日开始审议反洗钱法草案。该法律草案旨在通过预防和监控来有效遏制国内日益突出的洗钱活动以及走私、贩毒、贪污受贿等与洗钱有关的上游犯罪。 在这份法律草案中，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得首次被确定为反洗钱的重点监控对象。同时，按草案规定，今后有反洗钱责任的单位除银行外，还将包括保险、证券机构、房地产销售商、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务...
郎胜:反洗钱法与中国际公约规定一致
反洗钱法 国际公约
2007/12/10
全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜今天下午在全国人大常委会办公厅新闻发布会上说，反洗钱法与中国已经参与的国际公约的规定是一致的。 十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法，该法将于明年一月一日起开始实施。 郎胜说，中国建立市场经济的历史不长，在反洗钱方面的经验不足。就世界各国的发展看反洗钱的经验也是在近一、 二十年来积累起来的。在制定这部法律时，充分考虑到洗钱活动往往具有跨国性质，...
外资银行进入中国也要履行反洗钱义务
2007/10/23
中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲１９日在此间表示，根据中国对ＷＴＯ的承诺，到２００６年末全面向外资银行开放人民币业务。外资银行要接受中国有关部门的监管并履行反洗钱义务。
蔡忆莲说，客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，都是外资银行要履行的。对于大额可疑交易报告，有关监管部门既接收中资银行的报告，也接收外资银行的报告...
全国人大常委会10月31日通过《反洗钱法》等法律
2007/8/22
十届全国人大常委会二十四次会议10月31日以144票赞成，1票弃权通过了《反洗钱法》，该法将于明年1月1日起开始实施。依据该法，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。
制定《反洗钱法》的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。《反洗钱法》主要预防监控洗钱的活动，制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此，...
《反洗钱法（草案）》首次提请人大常委会审议
2007/8/22
备受社会关注的反洗钱法草案，4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。
“洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量...
国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知【2005-06-28】
2007/8/11
【发布单位】国家外汇管理局
【发布文号】汇发[2005]45号
【发布日期】2005-06-28
【生效日期】2005-06-28
【失效日期】-----------
【所属类别】政策参考
【文件来源】国家外汇管理局
国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知
（2005年6月28日 国家外汇管理局发布 汇发[2005]45号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大...
复旦大学中国反洗钱研究中心成立（图）
复旦大学 反洗钱研究中心 反洗钱 金融
2006/11/29
2006年11月28日下午，“复旦大学中国反洗钱研究中心”成立揭牌仪式在美国研究中心成功举行。“复旦大学中国反洗钱研究中心”由复旦大学批准成立，项俊波副行长任名誉主任，是目前我国高校在该研究领域内的第一个研究机构。该中心将搭建起一个国内国际互动的学习和研究型平台，全面研究全球范围内 “洗钱链”的成因、构成、变异及发展趋势，为弘扬复旦大学科研务实的精神，为我国的金融稳定和发展提供政策决策参考。
《反洗钱法（草案）》研讨会召开
反洗钱法 研讨会 上海市金融法制研究会 华夏银行 反洗钱
2006/6/12
东方早报2006年6月12日讯 日前，上海市金融法制研究会在华夏银行上海分行召开研讨会，就《反洗钱法（草案）》规定的反洗钱定义、反洗钱主体的范围和义务以及违反反洗钱义务的法律责任等进行深入的探讨。
反洗钱法草案初步形成将于2006年4月提请审议
反洗钱法 草案 金融风险
2006/2/21
法制日报2006年2月21日讯 反洗钱法草案已初步形成，按照全国人大常委会2006年立法计划，这一草案将于2006年4月在十届全国人大常委会第二十一次会议上提请审议。这是记者日前从全国人大财政经济委员会了解到的。据了解，十届全国人大常委会确定由全国人大常委会预算工作委员会组织起草反洗钱法草案。该委员会已会同有关部门成立起草组。起草组已在广泛调研的基础上，经过反复修改，初步形成了草案。目前正在广泛征...